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工行平顶山分行环绕“四大年夜目标”推动反洗钱任务

2019-11-08 08:34:37来源:平顶山日报

    平顶山日报讯 为深刻落实反洗钱政策律例和下级行任务请求,工行平顶山分行环绕周全加强反洗钱部队扶植、强化“一道防地履职”、深刻做好客户信息管理、加强监管沟通合营“四大年夜目标”,完美任务机制,强化管理体系,实施法定职责,为推动反洗钱任务发挥好“工行力量”。

    完美任务架构,全体任务安排有序。该行深刻落实《中国工商银行反洗钱规定》《关于加强二级分行反洗钱履职管理的告诉》相干请求,包管反洗钱引导小组及其任务职责调剂完美,卖力编制完成反洗钱岗亭解释书;制订年度反洗钱任务要点,着眼于反洗钱履职管理、风险偏好管理、客户信息管理等制订了13项详细办法,把人行反洗钱监管要求和下级行任务安排落到实处;与义务部分、一级支行签订《反洗钱合规承诺书》,按季度对洗钱风险偏好目标停止量化和细化,将反洗钱管理战略、反洗钱任务立场、反洗钱合规底线等融入平常反洗钱任务中。

    加强反洗钱任务督导检查,促进反洗钱履职才能晋升。该行精心制订反洗钱专项检查筹划,构成检查组对反洗钱任务展开专项检查,对发明的因客户信息完全率触及预警黄线值等成绩,及时召开反洗钱引导小组会议,扭住成绩不放,抓好警示督办,确保成绩快速整改到位,达到反洗钱监管请求。

    积极合营反洗钱监管检查,修建优胜的反洗钱表里生态。在抓好客户身份辨认、大年夜额和可疑交易申报、反洗钱内控制度、反洗钱培训、反洗钱宣传等任务的基本上,对人行的反洗钱各项检查,做到全辖同一引导、高度协同、周全合营,与检查单位做好沟通,培养优胜的反洗钱生态。

    (胡正华 焦葵葵)

义务编辑:王晓鹤

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